Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"<BR>10.07.2023 15:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия членов Совета директоров (собрания):                  </P>
<P>07 июля 2023 г.; </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 июля 2023 г.;</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Избрание Председателя Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО»;</P>
<P>2.	Избрание заместителя Председателя Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО»;</P>
<P>3.	Назначение Корпоративного секретаря АО «ХОЛДИНГ ЭРСО»;</P>
<P>4.	Определение статуса членов Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО», избранных на очередном общем собрании акционеров;</P>
<P>5.	Избрание членов Комитета по аудиту, финансам и рискам Совета директоров;</P>
<P>6.	Назначение Председателя Комитета по аудиту, финансам и рискам Совета директоров;</P>
<P>7.	Избрание членов Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров;</P>
<P>8.	Назначение Председателя Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров;</P>
<P>9.	Избрание членов Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров.</P>
<P>10.	Назначение Председателя Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров;</P>
<P>11.	Утверждение плана работы Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» корпоративный год (период 11.07.2023 -30.06.2024г.);</P>
<P>12.	Утверждение итогов работы Департамента внутреннего аудита за 2022 г., 1 кв. 2023 г. и Плана работ на 3 квартал 2023 г.</P>
<P>13.	Доклад Президента о структуре и актуальном состоянии АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Президент</P>
<P>А.В. Тришин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 10.07.2023г.</P>